股票代码：002769                    股票简称：普路通                公告编号：2018-029 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    会议届次：第三届董事会第三十次会议

    召开时间：2018 年 4 月 20 日 14:00

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2018 年 4 月 17 日以电话、电子邮件及其他方式送达

    应出席董事人数：9 人，亲自出席董事 7 人，委托出席董事 2 人（其中董事长陈书智先

    生、董事何帆先生因公务未能现场出席本次会议，分别委托董事赵野先生、董事张云女

    士代为出席会议并行使权力。独立董事：董玮、潘斌以通讯方式出席会议）

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

    本次会议由半数以上董事推举张云女士为主持人，部分高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    1、审议并通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

    《2018 年第一季度报告全文》请见公司于 2018 年 4 月 23 日登载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2018 年第一季度报告正文》同时刊登于《证

券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
     2、审议并通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

     公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2018 年 5 月 14 日（星期一）召开公司 2017

年第四次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 9 日（星期三）。

     《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》详细内容请见公司于 2018 年 4 月 23 日

登 载 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

     表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。

     特此公告。




                                                             深圳市普路通供应链管理股份有限公司

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                                                                                      2018 年 4 月 20 日