股票代码：002769                   股票简称：普路通             公告编号：2018-061 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    会议届次：第三届董事会第三十三次会议

    召开时间：2018 年 8 月 29 日 10:00

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2018 年 8 月 18 日以电话、电子邮件及其他方式送达

    应出席董事人数：9 人，亲自出席董事人数：9 人（独立董事：董玮、潘斌以通讯方式

出席会议）

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

    本次会议由董事长陈书智先生主持，部分高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    1、审议并通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要请见公司 2018 年 8 月 30 日登载在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关内容。

    表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
特此公告




           深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                                        董事会

                             2018 年 8 月 29 日