股票代码：002769                  股票简称：普路通              公告编号：2018-089 号


深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第四届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
     会议届次：第四届董事会第二次会议

     召开时间：2018 年 10 月 29 日 10:00

     召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

     表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

     会议通知和材料发出时间及方式：2018 年 10 月 19 日以电话、电子邮件及其他方式送

达

     应出席董事人数：9 人，亲自出席董事人数：9 人（董事何帆先生以通讯方式出席会议；

独立董事：王苏生先生、潘斌先生、傅冠强先生以通讯方式出席会议）

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

     本次会议由董事长陈书智先生主持，部分高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

     经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

     1、审议并通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

     《2018 年第三季度报告全文》请见公司于 2018 年 10 月 30 日登载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2018 年第三季度报告正文》同时刊登于《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。

     特此公告。

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                                                                     2018 年 10 月 29 日