深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                   三年（2018-2020 年）股东回报规划

    为完善和健全深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的

决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理

性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际

情况，制定了公司三年（2018-2020 年）股东回报规划，具体内容如下：

    一、公司制定股东回报规划考虑的因素

    公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情况、发展战

略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，为建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规

划与机制，从而对公司利润分配做出制度安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、股东回报规划的制定原则

    本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，

同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策

的决策过程中，应充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持以现金分红为

主的基本原则。

    三、股东回报规划的制定周期和调整机制

    公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独

立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该

时段的股东分红回报规划，且公司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。

    公司董事会在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结

合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，由董事会制定《公司股东回报规划》

并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。

    四、公司三年（2018-2020 年）股东分红回报具体规划

    （一）、公司在依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法

定公积金、任意公积金之后，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，每年以

现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前

提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。
    （二）、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

    （1）、公司该年度或当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后所

余的税后利润）为正值；

    （2）、审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

    （三）、三年（2018-2020）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根

据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

    五、公司利润分配的决策程序

    公司每年股东回报规划由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求

情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时

机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发

表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。

    股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股

东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中

小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东

或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

    六、公司利润分配方案的实施

    股东大会审议通过利润分配方案后的两个月内，董事会应实施利润分配。

    七、其他事项

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由

公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




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