股票代码：002769                  股票简称：普路通              公告编号：2019-032 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    会议届次：第四届董事会第六次会议

    召开时间：2019 年 4 月 26 日 14:30

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2019 年 4 月 23 日以电话、电子邮件及其他方式送达

    应出席董事人数：9 人，亲自出席董事人数：9 人（其中董事何帆先生、独立董事潘斌

先生以通讯方式出席会议）。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    本次会议由董事长陈书智先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    1、审议并通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    《2019 年第一季度报告全文》请见公司于 2019 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2019 年第一季度报告正文》同时刊登于《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。

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                                                                     2019 年 4 月 26 日