股票代码：002769               股票简称：普路通              公告编号：2019-030 号



       深圳市普路通供应链管理股份有限公司
        关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

决定，拟于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事

项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、会议届次：2018年年度股东大会

   2、召集人：公司董事会

   经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会。

   3、会议召开的合法、合规性：

   本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、

《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）、现场会议时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30

   （2）、网络投票时间：2019年5月19日－2019年5月20日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日9:30－

11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5

月19日15:00—2019年5月20日15:00。

   5、股权登记日：2019年5月15日（星期三）

   6、会议召开方式

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票

时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现

场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。

     7、出席对象：

     （1）、2019年5月15日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权

他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也

可在网络投票时间内参加网络投票；

     （2）、公司董事、监事和其他高级管理人员；

     （3）、公司聘请的见证律师等其他相关人员；

     （4）、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议

室

     二、会议审议事项

     （一）、本次会议审议以下议案：

     1、《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》；

     1.01、选举吴立扬女士为公司第四届董事会非独立董事

     1.02、选举金雷先生为公司第四届董事会非独立董事

     1.03、选举葛昱康先生为公司第四届董事会非独立董事

     1.04、选举胡仲亮先生为公司第四届董事会非独立董事

     2、《关于拟更换公司部分独立董事的议案》；

     2.01、选举张俊生先生为公司第四届董事会独立董事

     2.02、选举彭燎原先生为公司第四届董事会独立董事

     3、《关于拟变更公司监事的议案》；

     3.01、选举余海星女士为公司第四届监事会股东代表监事

     3.02、选举江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事

     4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

     5、《关于为子公司提供担保的议案》；

     6、《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》；

     7、《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

     8、《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

     9、《关于2018年年度报告及摘要的议案》；
           10、《关于2018年年度审计报告的议案》；

           11、《关于2018年度利润分配的预案》；

           12、《关于2018年度财务决算报告的议案》；

           13、《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

           14、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

           （二）、披露情况

           以上议案已分别于2019年4月19日、2019年4月26日经公司第四届董事会第四次会议、第

     四届监事会第四次会议及第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，决

     议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

           上述议案1、议案2、议案3将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。上

     述议案5为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以

     上通过。议案4、议案6-议案14为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理

     人）所持表决权的1/2以上通过。

           根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》

     的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公

     司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

           三、议案编码




                                                                 备注

议案编码                         议案名称                                     同意   反对   弃权

                                                             该列打勾的栏

                                                              目可以投票

  100             总议案：除累积投票议案外的所有议案              √

                                                                            投票数

                          累积投票议案                       采用等额选举，填报投给候选人的选

                                                                            举票数

  1.00          《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》                    应选人数4人

  1.01        选举吴立扬女士为公司第四届董事会非独立董事

  1.02         选举金雷先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03       选举葛昱康先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04       选举胡仲亮先生为公司第四届董事会非独立董事

2.00          《关于拟更换公司部分独立董事的议案》                   应选人数2人

2.01        选举张俊生先生为公司第四届董事会独立董事

2.02        选举彭燎原先生为公司第四届董事会独立董事

3.00              《关于拟变更公司监事的议案》                       应选人数2人

3.01      选举余海星女士为公司第四届监事会股东代表监事

3.02       选举江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事

                                     非累计投票议案

4.00        《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》            √

5.00             《关于为子公司提供担保的议案》                 √

6.00      《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》          √

7.00          《关于2018年度董事会工作报告的议案》              √

8.00          《关于2018年度监事会工作报告的议案》              √

9.00           《关于2018年年度报告及摘要的议案》               √

10.00           《关于2018年年度审计报告的议案》                √

11.00            《关于2018年度利润分配的预案》                 √

12.00          《关于2018年度财务决算报告的议案》               √

         《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
13.00                                                           √
                              案》

14.00        《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》             √

        四、会议登记方法

        1、登记时间：2019年5月16日（星期四），9:30－11:30，14:30－17:30。

        2、登记方式：

        （1）、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，

    须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

        （2）、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证

    明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业

    执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；
   （3）、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

   3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明

“股东大会”字样）。

   五、参与网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见

（附件一）。

   六、其他事项

   1、会议联系人：倪伟雄、余斌

   2、电话：0755-82874201

   3、传真：0755-83203373

   4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

   5、邮编：518000

   6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

   7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事

件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

   七、备查文件

   1、第四届董事会第四次会议决议；

   2、第四届监事会第四次会议决议；

   3、第四届董事会第五次会议决议；

   4、第四届监事会第五次会议决议。

   特此公告。




                                               深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                      2019年4月26日
           附件一：

                                       参加网络投票的具体操作流程

           一、 网络投票的程序

           1、 投票代码：362769

           2、 投票简称：普路投票

           3、 议案设置及意见表决或选举票数

           （1）、议案设置




                                                                    备注

议案编码                          议案名称                                     同意    反对   弃权

                                                               该列打勾的栏

                                                                目可以投票

  100             总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √

                                                                              投票数

                        累积投票议案                           采用等额选举，填报投给候选人的选

                                                                              举票数

  1.00          《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》                     应选人数4人

  1.01        选举吴立扬女士为公司第四届董事会非独立董事

  1.02         选举金雷先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.03        选举葛昱康先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.04        选举胡仲亮先生为公司第四届董事会非独立董事

  2.00           《关于拟更换公司部分独立董事的议案》                      应选人数2人

  2.01         选举张俊生先生为公司第四届董事会独立董事

  2.02         选举彭燎原先生为公司第四届董事会独立董事

  3.00                《关于拟变更公司监事的议案》                         应选人数2人

  3.01       选举余海星女士为公司第四届监事会股东代表监事

  3.02        选举江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事

                                             非累计投票议案
4.00        《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》             √

5.00               《关于为子公司提供担保的议案》                √

6.00      《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》           √

7.00          《关于2018年度董事会工作报告的议案》               √

8.00          《关于2018年度监事会工作报告的议案》               √

9.00           《关于2018年年度报告及摘要的议案》                √

10.00           《关于2018年年度审计报告的议案》                 √

11.00              《关于2018年度利润分配的预案》                √

12.00          《关于2018年度财务决算报告的议案》                √

         《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
13.00                                                            √
                                案》

14.00        《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》              √


        （2）、填报表决意见或选举票数。

        2.1、对于累积投票议案（议案1、议案2和议案3），填报投给某候选人的选举票数。

        股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

    的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

    的选举票数。

                           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


             投给候选人的选举票数                             填报

               对候选人A投×1票                                ×1

               对候选人B投×2票                                ×2

                       ……                                   ……

                       合计                         不超过该股东拥有的选举票数


        各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

        ①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4位）

        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

        股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

    过其拥有的选举票数。
   ②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

   ③选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥

   有的选举票数。

   2.2、对于非累计投票议案（议案4-议案14），填报表决意见，同意、反对、弃权。


                表决意见类型                                委托数量

                    同意                                      1股

                    反对                                      2股

                    弃权                                      3股

   （3）、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意

见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他

未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

   （4）、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午

3:00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：

                                           授权委托书
           兹全权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股

     份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有

     明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。




                                                                备注

议案编码                       议案名称                                     同意    反对   弃权

                                                            该列打勾的栏

                                                             目可以投票

  100            总议案：除累积投票议案外的所有议案              √

                                                                           投票数

                        累积投票议案                        采用等额选举，填报投给候选人的选

                                                                           举票数

  1.00          《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》                 应选人数4人

  1.01       选举吴立扬女士为公司第四届董事会非独立董事

  1.02        选举金雷先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.03       选举葛昱康先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.04       选举胡仲亮先生为公司第四届董事会非独立董事

  2.00          《关于拟更换公司部分独立董事的议案》                   应选人数2人

  2.01        选举张俊生先生为公司第四届董事会独立董事

  2.02        选举彭燎原先生为公司第四届董事会独立董事

  3.00              《关于拟变更公司监事的议案》                       应选人数2人

  3.01      选举余海星女士为公司第四届监事会股东代表监事

  3.02       选举江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事

                                          非累计投票议案

  4.00        《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》           √

  5.00             《关于为子公司提供担保的议案》                √
6.00     《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》                √

7.00          《关于2018年度董事会工作报告的议案》                   √

8.00          《关于2018年度监事会工作报告的议案》                   √

9.00             《关于2018年年度报告及摘要的议案》                  √

10.00             《关于2018年年度审计报告的议案》                   √

11.00              《关于2018年度利润分配的预案》                    √

12.00            《关于2018年度财务决算报告的议案》                  √

         《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
13.00                                                                √
                                案》

14.00        《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》                  √

    说明：

    1、股东请在累积投票议案中填写选票数量，非累计投票议案请在选项中打“√”，每项均为

    单选，多选无效。

    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

    3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

    委托人（签名或盖章）：                            持有上市公司股份的性质：

    持股数量：             股

    受托人签名：                                      身份证号码：

    受托日期：     年   月 日

    有效期限：自签署日至本次股东大会结束