普路通:第四届董事会第九次会议决议公告2019-10-30
股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-051 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次:第四届董事会第九次会议
召开时间:2019 年 10 月 29 日 10:00
召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式:现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式:2019 年 10 月 25 日以电话、电子邮件及其他方式送
达
会议应参加表决的董事人数:9 人,实际参加表决的董事人数:9 人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定
本次会议由董事张云女士主持,部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:
(一)、审议并通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》;
《2019 年第三季度报告全文》请见公司于 2019 年 10 月 30 日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容,《2019 年第三季度报告正文》同时刊登于《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)、审议并通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
为满足全资子公司香港瑞通国际有限公司(以下简称“香港瑞通”)经营发展需要,确
保香港瑞通拥有充裕流动资金及时开展相关业务,提升整体业绩水平,现根据香港瑞通实际
经营状况及业务计划安排,拟向下列两家银行申请授信额度,具体如下:
1、本次授信基本情况:
银行名称 申请授信额度 期限 授信种类
人民币 70,000 万元
中国银行股份有限公司澳门分行 1年 综合授信
(或等值外币)
南洋商业银行有限公司 5,000 万美元 1年 综合授信
以上具体授信币种、金额、期限、担保方式(如有)、授信形式及用途等以香港瑞通与
贷款银行签署的最终法律文件为准。
2、本次授信额度的授权
同时提请本次会议授权香港瑞通有权签字人或被委托人在有关法律、法规范围内,代表
香港瑞通办理上述事宜并签订有关合同、文件或办理其他手续。超出本次授权范围外的其他
事项,公司将另行通过相应决策程序审议。
本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三)、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》;
《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于 2019 年 10 月 30 日登载在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(四)、审议并通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2019 年 11 月 15 日(星期五)召开公司 2019
年第二次临时股东大会,股权登记日为 2019 年 11 月 12 日(星期二)。
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》请见公司于 2019 年 10 月 30 日登
载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日