普路通:第四届董事会第十六次会议决议公告2020-09-26
股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2020-034 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次:第四届董事会第十六次会议
召开时间:2020 年 9 月 25 日 10:00
召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式:现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式:2020 年 9 月 22 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应参加表决的董事人数:9 人,实际参加表决的董事人数:9 人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规
定
本次会议由董事张云女士主持,部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:
(一)审议并通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》请见公司于 2020 年 9 月 26
日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关内容。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 25 日