股票代码：002769                    股票简称：普路通         公告编号：2021-003 号


深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第四届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
     会议届次：第四届董事会第十八次会议

     召开时间：2021 年 1 月 28 日 10:00

     召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

     召开方式：现场表决结合通讯表决的方式

     会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 1 月 24 日以电子邮件及微信等方式送达

     会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规

定

     本次会议由董事张云女士主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

     经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

     （一）审议并通过《关于<提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划>

的议案》。

     根据国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）及

中国证券监督管理委员会深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实

现高质量发展的通知》（深圳局公司字【2020】128 号）文件要求，公司结合相关法律法规

及规章制度，就公司治理、财务信息质量、对外担保和资金占用、内幕信息管理、大股东股

票质押、并购重组、股份权益变动、承诺事项、审计机构选聘、投资者关系管理等多个方面

进行了逐项自查，编制了《提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》，并

已报送深圳证监局。

     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                             董事会

                  2021 年 1 月 28 日