深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                 未来三年（2021-2023 年）股东回报规划

    深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）重视对投资者的合理投资

回报。为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监

发【2012】37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】

43 号）及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相

关文件的要求，公司制定了未来三年（2021-2023 年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。

    一、公司制定本规划考虑的因素

    公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情况、发展战

略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，结合公司的盈利情况、发展阶段、资金需求情况

等因素，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对公司利润分配做出

制度安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、本规划的制定原则

    公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独

立董事和监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。

    公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、

兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规

定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，

并坚持按法定程序分配的原则、存在未弥补亏损不得分配的原则和公司持有的本公司股份不

得分配的原则。

    三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

    公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，公司的利润分配政策和具体股利分配方案

由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策、股利分配方案

时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

    四、公司未来三年（2021-2023 年）的具体股东回报规划

    1、利润分配的形式

    公司利润分配采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合分配方式，具备现金分
红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

    2、利润分配的时间

    在符合相关条件的前提下，公司原则上每年度至少进行一次分红，公司董事会亦可以根

据公司的资金需求状况提议公司进行中期分红。

    3、现金分红的具体条件和比例

    公司每一会计年度如实现盈利，公司应采取现金方式分配股利，具体以现金方式分配的

利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。如实现盈利但

未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用

于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表意见。

    公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，

且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分

配利润。每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。在确保足

额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积转增股本方案。
    五、利润分配的决策程序和机制

    公司每年股东回报规划由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求

情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时

机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发

表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。

    股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股

东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中

小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东

或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

    六、其他事项

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




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                                                                 2021 年 4 月 28 日