普路通：一季报董事会决议公告2021-04-29
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2021-018 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第二十一次会议
召开时间：2021 年 4 月 28 日 14:30
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合视频通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 4 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规
定
本次会议由董事张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；
《2021 年第一季度报告全文》请见公司于 2021 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2021 年第一季度报告正文》同时登载在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司
的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》请见公司于 2021 年 4 月 29 日登载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司
的实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》请见公司于 2021 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事会
议事规则》的部分条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》请见公司于 2021 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议并通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作细则》的部分条款进行
修订。
修订后的《独立董事工作细则》请见公司于 2021 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议并通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，对《募集资金管理制度》的部分条款进行
修订。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议并通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，对《关联交易决策制度》的部分条款进行
修订。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（八）审议并通过《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，对《重大投资决策制度》的部分条款进行
修订。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（九）审议并通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，对《重大投资决策制度》的部分条款进行
修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十）审议并通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，对《信
息披露管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十一）审议并通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规
的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十二）审议并通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，对《重
大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十三）审议并通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》
的部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十四）审议并通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进
行修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十五）审议并通过《关于新增公司<董事会秘书工作制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的
规定，结合公司的实际情况，新增《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十六）审议并通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020
年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 17 日（星期一）。
《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》请见公司于 2021 年 4 月 29 日登载在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
