股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2021-022号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2020年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议通知情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会通知
已于2021年4月29日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日9:15－9:25、
9:30-11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15—15:00。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：董事赵野先生
7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为7人，代表股份158,272,269股，占
公司总股份的42.3961%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表有表决权的股份
数46,795,364股，占公司股份总数的12.5350%。
2、通过网络投票系统参与本次会议的股东为5人，代表有表决权的股份数111,476,905
股，占公司股份总数的29.8611%。
3、其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2人，代表有表决权的股份数66,800股，
占公司股份总数的0.0179%。
本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、全体监事、部分高级
管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所
律师出席并见证了本次会议。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以
下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议并通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议并通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议并通过了《关于 2020 年年度审计报告的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议并通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议并通过了《关于公司三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。
10、审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议并通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
14、审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
15、审议并通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
16、审议并通过了《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》。
表决结果：同意 158,205,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9578%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000%；反对 66,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙仙冬、程彬
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2020年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
