股票代码：002769                股票简称：普路通           公告编号：2021-027号


深圳市普路通供应链管理股份有限公司
 2021年第二次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

    一、会议通知情况

    深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大

会通知已于2021年7月24日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    二、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2021年8月9日（星期一）14:30

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月9日9:15－9:25、

9:30-11:30和13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月9日9:15—15:00。

    3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

    4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

    5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

    6、主持人：董事张云女士

    7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为9人，代表股份158,296,469股，占

公司总股份的42.4026%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
    1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表有表决权的股份

数46,795,364股，占公司股份总数的12.5350%。

    2、通过网络投票系统参与本次会议的股东为7人，代表有表决权的股份数111,501,105

股，占公司股份总数的29.8676%。

    3、其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表有表决权的股份数91,000股，

占公司股份总数的0.0244%。

    本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、全体监事及高级管理

人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师

出席并见证了本次会议。

    四、议案审议表决情况

    与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以

下议案进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议并通过了《关于拟更换公司部分独立董事的议案》。

    表决结果：同意 158,271,469 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 99.9842%；反对 25,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

0.0158%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 66,000 股，占出席股东大会的中小投资者有表决

权股份总数的 72.5275%；反对 25,000 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数

的 27.4725%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：程彬、周勇锋

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席

会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2021年

第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。




             深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                                2021 年 8 月 9 日