普路通:半年报董事会决议公告2021-08-30
股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2021-028 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次:第四届董事会第二十三次会议
召开时间:2021 年 8 月 27 日 10:00
召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式:现场结合视频通讯的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式:2021 年 8 月 17 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应参加表决的董事人数:9 人,实际参加表决的董事人数:9 人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规
定
本次会议由董事赵野先生主持,全体监事及部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:
(一)审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》;
《2021 年半年度报告全文》请见公司于 2021 年 8 月 30 日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容,《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》;
《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于 2021 年 8 月 30 日登载在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三)审议并通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2021 年 9 月 15 日(星期三)召开公司 2021
年第三次临时股东大会,股权登记日为 2021 年 9 月 10 日(星期五)。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》请见公司于 2021 年 8 月 30 日登
载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内
容。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日