股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-014号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月24日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2022年5月24日（星期二）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15
－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议
室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：董事张云女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为12人，代表股份151,005,719股，
占公司有表决权股份总数的40.4496%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为4人，代表股份
110,946,131股，占公司有表决权股份总数的29.7189%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为8人，代表股份40,059,588股，占公司有
表决权股份总数的10.7307%。
2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）7人，代表股份250,250股，占公司有表决
权股份总数的0.0670%。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大
会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以
下提案进行表决，具体表决结果如下：
提案1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意150,925,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467%；反对76,050股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0504%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意169,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8122%；反对76,050股，占出席
会议的中小股东所持股份的30.3896%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的1.7982%。
表决结果：通过。
提案2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意150,842,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.8917%；反对159,050股，占出
席会议所有股东所持股份的0.1053%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意86,700股，占出席会议的中小股东所持股份的34.6454%；反对159,050股，占出席
会议的中小股东所持股份的63.5564%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的1.7982%。
表决结果：通过。
提案3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意150,925,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467%；反对76,050股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0504%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意169,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8122%；反对76,050股，占出席
会议的中小股东所持股份的30.3896%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的1.7982%。
表决结果：通过。
提案4.00 《关于2021年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意150,842,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.8917%；反对159,050股，占出
席会议所有股东所持股份的0.1053%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意86,700股，占出席会议的中小股东所持股份的34.6454%；反对159,050股，占出席
会议的中小股东所持股份的63.5564%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的1.7982%。
表决结果：通过。
提案5.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意150,925,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467%；反对76,050股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0504%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意169,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8122%；反对76,050股，占出席
会议的中小股东所持股份的30.3896%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的1.7982%。
表决结果：通过。
提案6.00 《关于2022年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意150,842,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.8917%；反对159,050股，占出
席会议所有股东所持股份的0.1053%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意86,700股，占出席会议的中小股东所持股份的34.6454%；反对159,050股，占出席
会议的中小股东所持股份的63.5564%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的1.7982%。
表决结果：通过。
提案7.00 《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意150,925,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467%；反对76,050股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0504%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意169,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8122%；反对76,050股，占出席
会议的中小股东所持股份的30.3896%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的1.7982%。
表决结果：通过。
提案8.00 《关于公司2022年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意150,842,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.8917%；反对159,050股，占出
席会议所有股东所持股份的0.1053%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意86,700股，占出席会议的中小股东所持股份的34.6454%；反对159,050股，占出席
会议的中小股东所持股份的63.5564%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的1.7982%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：程彬、李连果
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公
司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2022 年 5 月 24 日
