普路通:2022年第一次临时股东大会会议决议公告2022-09-15
股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2022-026号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2022年9月14日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:2022年9月14日(星期三)9:15—15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月14日9:15
-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2022年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议
室
3、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人:深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人:董事赵野先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为7人,代表股份124,971,856股,
占公司有表决权股份总数的33.4760%。其中:
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人,代表股份85,066,968
股,占公司有表决权股份总数的22.7867%。
(2)通过网络投票系统参与本次会议的股东为5人,代表股份39,904,888股,占公司有
表决权股份总数的10.6892%。
2、参与本次股东大会的中小股东(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)3人,代表股份94,350股,占公司有表决权
股份总数的0.0253%。
3、公司部分董事、高级管理人员及全体监事通过现场或视频方式出席或列席了本次股
东大会,北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票方式与网络投票的方式,逐项审议并对以
下提案进行表决,具体表决结果如下:
提案1.00 《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行(中国)有限
公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
总表决情况:
同意124,877,506股,占出席会议所有股东所持股份的99.9245%;反对89,050股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0713%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对89,050股,占出席会议的中
小股东所持股份的94.3826%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的
中小股东所持股份的5.6174%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
2、律师姓名:程彬、周雨翔
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2022 年 9 月 14 日