股票代码：002769                        股票简称：普路通                   公告编号：2022-034 号


深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第五届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
       会议届次：第五届董事会第七次会议

       召开时间：2022 年 10 月 27 日 10:00

       召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

       召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

       会议通知和材料发出时间及方式：2022 年 10 月 24 日以电子邮件及微信等方式送达

       会议应参加表决的董事人数：8 人，实际参加表决的董事人数：8 人

       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规

定。

       本次会议由董事赵野主持，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

       经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

       （一）审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

       《2022 年三季度报告》请见公司于 2022 年 10 月 28 日登载在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

       表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       （二）审议并通过《关于为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的议案》；

       《关于为控股子公司及其下属公司等提供担保额度预计的公告》请见公司于 2022 年 10

月 28 日 登 载 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

       公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       （三）审议并通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2022 年 11 月 15 日（星期二）召开公司 2022

年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 10 日（星期四）。

    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》请见公司于 2022 年 10 月 28 日登

载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关内容。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




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                                                                    2022 年 10 月 27 日