普路通：2022年第二次临时股东大会会议决议公告2022-11-04
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-039号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月3日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2022年11月3日（星期四）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月3日9:15
－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议
室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：董事赵野先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为5人，代表股份130,692,738股，
占公司有表决权股份总数的35.0084%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份
110,944,931股，占公司有表决权股份总数的29.7186%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为2人，代表股份19,747,807股，占公司有
表决权股份总数的5.2898%。
2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表股份4,200股，占公司有表决权
股份总数的0.0011%。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股
东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以
下提案进行表决，具体表决结果如下：
提案1.00 《关于拟补选公司部分非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意130,692,738股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案2.00 《关于拟更换公司部分独立董事的议案》。
总表决情况：
同意130,692,738股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：程彬、周雨翔
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公
司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2022 年 11 月 3 日
