股票代码：002769               股票简称：普路通               公告编号：2022-040号


深圳市普路通供应链管理股份有限公司
      2022年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：

     （1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）14:30

     （2）网络投票时间：2022年11月15日（星期二）9:15—15:00

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日9:15

－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2022年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议

室

     3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

     4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

     5、主持人：董事赵野先生

     6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为6人，代表股份110,966,631股，

占公司有表决权股份总数的29.7244%。其中：

     （1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份
110,944,931股，占公司有表决权股份总数的29.7186%。

       （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为3人，代表股份21,700股，占公司有表决

权股份总数的0.0058%。

       2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份21,700股，占公司有表决权

股份总数的0.0058%。

       3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大

会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以

下提案进行表决，具体表决结果如下：

    提案1.00 《关于为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的议案》。

    总表决情况：

    同意110,945,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0189%。

    中小股东总表决情况：

    同意700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%；反对0股，占出席会议的中小

股东所持股份的0.0000%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中

小股东所持股份的96.7742%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：程彬、周雨翔

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、

出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

    四、备查文件

    1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公

司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                             深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                                                              2022 年 11 月 15 日