股票代码：002769                股票简称：普路通              公告编号：2023-016 号



          深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

       2、股东大会的召集人：公司董事会

       深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

决定召开公司2023年第一次临时股东大会。

       3、会议召开的合法、合规性：

       本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规

定。

       4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议时间：2023年4月11日（星期二）下午14:30

       （2）网络投票时间：2023年4月11日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月11日9:15－

9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2023年4月11日9:15—15:00。

       5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票

系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一

种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       6、股权登记日：2023年4月6日（星期四）

       7、出席对象：

       （1）2023年4月6日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
     司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人

     （被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在

     网络投票时间内参加网络投票；

           （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

           （3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

           （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

           8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议

     室

           二、会议审议事项

           1、提案名称


                                                                           备注
提案编码                           提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票

  100                总议案：除累积投票议案外的所有提案                     √

非累积投票提案

  1.00      《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》                    √

            《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
  2.00                                                                      √
            （本议案需逐项表决）

  2.01      发行股票的种类及面值                                            √

  2.02      发行方式及发行时间                                              √

  2.03      发行对象及认购方式                                              √

  2.04      定价基准日、发行价格及定价原则                                  √

  2.05      发行数量                                                        √

  2.06      限售期                                                          √

  2.07      募集资金用途及数额                                              √

  2.08      上市地点                                                        √

  2.09      本次发行前滚存未分配利润的安排                                  √

  2.10      本次发行决议的有效期                                            √

  3.00      《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》                √
           《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分
  4.00                                                                        √
           析报告的议案》

           《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用
  5.00                                                                        √
           可行性分析报告的议案》

           《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划
  6.00                                                                        √
           的议案》

           《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
  7.00                                                                        √
           及填补措施和相关主体承诺的议案》

  8.00     《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》                 √

           《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
  9.00                                                                        √
           象发行股票相关事项的议案》

           《关于公司设立2023年度向特定对象发行股票募集资金
  10.00                                                                       √
           专用账户的议案》

  11.00    《关于拟更换公司部分监事的议案》                                   √
                                                                 采用等额选举，填报投给候选人
累积投票提案
                                                                 的选举票数

  12.00    《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》                        应选人数 2 人

  12.01    选举宋海纲先生为公司第五届董事会非独立董事                         √

  12.02    选举师帅先生为公司第五届董事会非独立董事                           √

          2、披露情况

          以上提案已于2023年3月23日经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会

      议审议通过，详情请见公司于2023年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上

      海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

          3、上述提案1-提案10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）

      所持表决权的2/3以上通过；议案11为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东

      代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案12将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决

      方式进行。

          4、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

      规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计

      持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、会议登记等事项

   1、登记时间：2023年4月7日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。

   2、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须

持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明

和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执

照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

   （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

   3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明

“股东大会”字样）

   四、参与网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附

件一）。

   五、其他事项

   1、会议联系人：倪伟雄、余斌

   2、电话：0755-82874201

   3、传真：0755-83203373

   4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

   5、邮编：518000

   6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

   7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事

件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

   六、备查文件

   1、第五届董事会第九次会议决议；

   2、第五届监事会第六次会议决议。

   特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                           董事会

                    2023年3月27日
   附件一：

                               参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

   1、 投票代码：362769

   2、 投票简称：普路投票

   3、 议案设置及意见表决

   3.1 对于非累积投票议案（议案1-议案11），填报表决意见，同意、反对、弃权。

   3.2 对于累积投票议案（议案12），填报投给某候选人的选举票数。

    股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。

                       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


        投给候选人的选举票数                                填报

          对候选人A投×1票                                  ×1

          对候选人B投×2票                                  ×2

                ……                                        ……

                合计                           不超过该股东拥有的选举票数

   议案12下股东拥有的选举票数举例如下：

   选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2023年4月11日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月11日9：15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目

查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：

                                               授权委托书
             兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股

         份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，

         如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。


                                                                       备注        同    反   弃
提案编码                            提案名称                       该列打勾的栏    意    对   权
                                                                   目可以投票
  100                  总议案：除累积投票议案外的所有提案                √

                               非累积投票提案

  1.00      《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》                 √

            《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》（本
  2.00                                                                   √
            议案需逐项表决）

  2.01      发行股票的种类及面值                                         √

  2.02      发行方式及发行时间                                           √

  2.03      发行对象及认购方式                                           √

  2.04      定价基准日、发行价格及定价原则                               √

  2.05      发行数量                                                     √

  2.06      限售期                                                       √

  2.07      募集资金用途及数额                                           √

  2.08      上市地点                                                     √

  2.09      本次发行前滚存未分配利润的安排                               √

  2.10      本次发行决议的有效期                                         √

  3.00      《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》             √

            《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析
  4.00                                                                   √
            报告的议案》

            《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可
  5.00                                                                   √
            行性分析报告的议案》

  6.00      《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的          √
            议案》

            《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
7.00                                                                   √
            填补措施和相关主体承诺的议案》

8.00        《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》         √

            《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
9.00                                                                   √
            发行股票相关事项的议案》

            《关于公司设立2023年度向特定对象发行股票募集资金专
10.00                                                                  √
            用账户的议案》

11.00       《关于拟更换公司部分监事的议案》                           √
                                                                  采用等额选举，填报投给候选人的
                            累积投票提案
                                                                            选举票数

12.00       《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》                           应选人数 2 人

12.01       选举宋海纲先生为公司第五届董事会非独立董事                  √

12.02       选举师帅先生为公司第五届董事会非独立董事                    √

        说明：

        1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

        2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

        3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

        委托人（签名或盖章）：                         持有上市公司股份的性质：

        持股数量：             股

        受托人签名：                                   身份证号码：

        受托日期：     年   月 日

        有效期限：自签署日至本次股东大会结束