股票代码：002771             股票简称：真视通          编号：2021-008


                      北京真视通科技股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第七次会议于2021年3月30日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号
中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议由公司监事会主席鲜俊才先生召集并主持，会议通知于2021年3月19日以专人
递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、   审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司

2020年度总经理工作报告的议案》。

    二、   审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司

2020年度监事会工作报告的议案》。

    《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

    三、   审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司

2020年年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020 年度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、     审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司

2020年度财务决算报告的议案》。

    2020年公司实现营业收入66,189.96万元，较上年度下降11.18%；实现利润总
额2,060.58万元，较上年度下降36.45%；实现归属于上市公司股东的净利润
2,043.50万元，较上年度下降40.48%。截止2020年12月31日公司资产总额
114,661.39万元，较上年末下降3.40%；负债总额44,139.36万元，较上年末下降
11.70%；净资产70,522.03万元，较上年末增长2.63%。2020年度公司经营活动产
生的现金净流量4,717.54万元，上年同期为2,879.33万元，同比增加1,838.20万元；
投资活动产生的现金净流量765.45万元；筹资活动产生的现金净流量-2,953.41万

元；现金及现金等价物净增加2,529.57万元。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    五、     审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司

2020年度利润分配方案的议案》。

    公司本次利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司
业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利

益的情形。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    六、   审议通过《关于2021年度申请银行综合授信的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021

年度申请银行综合授信的议案》。

    《关于2021年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

    七、   审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021

年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

    监事会认为：公司目前经营情况良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，
利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项

内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

    《关于2021年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券

报》。

    八、   审议通过《关于<2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常
关联交易预计>的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2020

年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计>的议案》。

    监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守
了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联

交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

    《关于<2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计>
的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》、《中国证券报》。

    九、   审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2020
年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现
已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公司独立董事对2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。《2020
年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

    十、   审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请

公司2021年度审计机构的议案》。

    《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

    十一、 审议《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计

政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为公司是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21
号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）的要求，对公司相关会计政策进行变更，
符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小

股东权益的情况。监事会同意公司本次变更会计政策。

    备查文件：

    北京真视通科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

    特此公告。
北京真视通科技股份有限公司监事会

                   2021年3月30日