股票代码：002771          股票简称：真视通             编号：2022-014


                    北京真视通科技股份有限公司

                第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第十五次会议于2022年4月27日在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科
技会展中心B座11层公司会议室召开，本次会议由公司副董事长王小刚先生召集
并主持，会议通知已送达全体董事。应出席董事6人，实际参加会议董事6人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议，
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

    一、   审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果
为同意6票，反对0票，弃权0票。

    会议选举王小刚先生为公司第四届董事会董事长、战略委员会召集人，同时
代为行使财务负责人的岗位职责。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会届满之日止。公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任财务负责人。王
小刚先生简历见附件。

    二、   审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，表决结果为同意6
票，反对0票，弃权0票。

    根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人
亦变更为王小刚先生，公司将按照有关规定办理相关工商变更登记手续。



  备查文件：

  1、第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。

             北京真视通科技股份有限公司董事会

                               2022年4月27日
附件：王小刚先生简历

    王小刚先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏吴
中医药发展股份有限公司董事、总经理；第十四届苏州市政协委员。2012年12
月至今任苏州荻溪网络信息投资管理有限公司董事长；2016年9月至今任超视界
激光科技(苏州)有限公司董事长；2019年11月加入公司，历任公司副董事长兼总
经理。

    王小刚先生是公司实际控制人之一，王小刚先生控制的苏州隆越控股有限公
司是公司的控股股东之一，持有公司10,920,000股股份。王小刚先生与王国红先
生、苏州隆越控股有限公司为一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，王小刚先生不属于失信被执行
人。