股票代码：002771            股票简称：真视通          编号：2022-019


                      北京真视通科技股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第十一次会议于2022年4月29日上午11时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中
国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
由公司监事会主席鲜俊才先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席
监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表
决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、   审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
2021年度总经理工作报告的议案》。

    二、   审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021
年度监事会工作报告的议案》。

    《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    三、   审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
2021年年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、   审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
2021年度财务决算报告的议案》。

    2021年公司实现营业收入64,101.21万元，较上年度下降3.16%；实现利润总
额938.20万元，较上年度下降54.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,331.78
万元，较上年度下降34.83%。截止2021年12月31日公司资产总额114,917.70万元，
较上年末增加0.22%；负债总额43,162.74万元，较上年末下降2.21%；净资产
71,754.96万元，较上年末增长1.75%。2021年度公司经营活动产生的现金净流量
5,594.06万元，上年同期为4,717.54万元，同比增加876.52万元；投资活动产生的
现金净流量-206.20万元；筹资活动产生的现金净流量-1,561.33万元；现金及现金
等价物净增加3,826.52万元。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    五、   审议通过《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《未来三年
（2022年—2024年）股东回报规划的议案》。

    六、   审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
2021年度利润分配方案的议案》。

    公司本次利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司
业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。

    本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

    七、     审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

    经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更
加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的
财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

    《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第
十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    八、     审议通过《关于2022年度申请银行综合授信的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022
年度申请银行综合授信的议案》。

    《关于2022年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

    九、     审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022
年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

    监事会认为：公司目前经营情况良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，
利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项
内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

    《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》。

    十、   审议通过《关于<2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常
关联交易预计>的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2021
年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计>的议案》。

    监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守
了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联
交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

    《关于<2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计>
的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》。

    十一、 审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2021
年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现
已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公司独立董事对2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。《2021
年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

    十二、 审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请
公司2022年度审计机构的议案》。

    《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

    十三、 审议《公司2022年第一季度报告》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《公司2022
年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    十四、 审议《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》

    鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，以及本次股份转让协议之约定，公司监事会决定提前换届选举。公
司监事会同意提名朱建刚先生、王克强先生为公司第五届监事会股东代表监事候
选人，并提交公司 2021 年年度股东大会，采取非累积投票制进行表决。第五届
监事会股东代表监事候选人简历见附件。

    以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组
成公司第五届监事会。本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。

    备查文件：

    北京真视通科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

    特此公告。
北京真视通科技股份有限公司监事会


                2022 年 4 月 29 日
附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历
    1、朱建刚先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海铁
道大学通信工程专业毕业，本科学历。曾工作于北京二七通信工厂，2000 年 8
月加入公司，历任视讯部工程师、视讯部副经理、售后服务部经理、售后服务中
心副总经理，2014 年至今担任售后服务中心总经理。
    朱建刚先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高
人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于
失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。

    2、王克强先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。贵州大学
法学院法学专业毕业，本科学历。曾先后担任合肥三洋电器股份有限公司贵州分
公司财务助理、大金机电设备（苏州）有限公司法务课主任、苏州汇川技术有限
公司法务经理、江苏吴中实业股份有限公司法务经理、江苏吴中医药产业投资有
限公司风控总监。2019年11月加入公司，历任公司风控管理中心副总经理、职工
代表监事。

    王克强先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高
人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于
失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。