股票代码：002771           股票简称：真视通              编号：2022-015


                     北京真视通科技股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监
事会第五次会议于2023年4月26日上午12时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国
国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事
会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事3人，
出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项
表决通过了以下决议：

    一、   审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022
年度总经理工作报告的议案》。

    二、   审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022
年度监事会工作报告的议案》。

    《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    三、   审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
2022年年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年年度报告及摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022年年度报告摘要》、《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、   审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022
年度财务决算报告的议案》。

    2022年公司实现营业收入64,720.03万元，较上年度增加 0.97%；实现利润总
额757.05万元，较上年度下降19.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1,021.99
万元，较上年度下降23.26%。截止2022年12月31日公司资产总额108,765.55万元，
较上年末下降5.35%；负债总额36,463.21万元，较上年末下降15.52%；净资产
72,302.34万元，较上年末增长0.76%。2022年度公司经营活动产生的现金净流量
3,716.01万元，上年同期为5,594.06万元，同比减少1,878.04万元；投资活动产生
的现金净流量-5,367.61万元；筹资活动产生的现金净流量2,626.35万元；现金及
现金等价物净增加974.75万元。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    五、   审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
2022年度利润分配方案的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合
理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    六、     审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪
酬计划的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》。

    2022年度公司董事、监事薪酬总计367.35万元，预计2023年整体薪酬在401
万元左右。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    七、     审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

    经核查，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更
加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的
财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

    《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    八、     审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》
    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023
年度申请银行综合授信的议案》。

    《关于2023年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    九、   审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023
年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

    监事会认为：公司目前经营情况良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，
利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项
内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

    《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    十、   审议通过《关于<2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常
关联交易预计>的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2022
年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计>的议案》。

    监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守
了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联
交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

    《关于<2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计>
的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董
事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    十一、 审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2022
年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现
已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    十二、 审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请
公司2023年度审计机构的议案》。

    《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董
事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    十三、 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

    表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023
年第一季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。

    备查文件：

    北京真视通科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

    特此公告。

                                             北京真视通科技股份有限公司监事会


                                                                  2023 年 4 月 26 日