股票代码：002771           股票简称：真视通              编号：2023-014

                     北京真视通科技股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第六次会议于2023年4月26日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号
中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本
次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事、监事
和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项
表决通过了以下决议：

    一、   审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022
年度总经理工作报告的议案》。

    二、   审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022
年度董事会工作报告的议案》。

    公司独立董事吕天文、姚建林、姚宏伟、赵炳崑、敬云川、李玉华分别向董
事会提交了《独立董事2022年度述职报告》。《2022年度董事会工作报告》、《独
立董事2022年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    三、   审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
2022年年度报告及其摘要的议案》。

    《2022年年度报告摘要》、《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    四、   审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022
年度财务决算报告的议案》。

    2022年公司实现营业收入64,720.03万元，较上年度增加 0.97%；实现利润总
额757.05万元，较上年度下降19.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1,021.99
万元，较上年度下降23.26%。截止2022年12月31日公司资产总额108,765.55万元，
较上年末下降5.35%；负债总额36,463.21万元，较上年末下降15.52%；净资产
72,302.34万元，较上年末增长0.76%。2022年度公司经营活动产生的现金净流量
3,716.01万元，上年同期为5,594.06万元，同比减少1,878.04万元；投资活动产生
的现金净流量-5,367.61万元；筹资活动产生的现金净流量2,626.35万元；现金及
现金等价物净增加974.75万元。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    五、   审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
2022年度利润分配方案的议案》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润
479,812.39元，在提取10%法定盈余公积金47,981.24元后，2022年度母公司实现
可供分配的利润为431,831.15元，加上年初未分配利润323,952,555.72元，减去
2022 年派发现金股利2,726,932.67元，至 2022年 12 月 31 日可供分配利润为
321,657,454.20元。

    公司拟定2022年度利润分配议案如下：经综合考虑投资者的合理回报和公司
的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2022年度利润分
配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.13元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不以资本公积转增股本。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    六、     审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪
酬计划的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》。

    2022年度公司董事、监事薪酬总计367.35万元，预计2023年整体薪酬在401
万元左右。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议.

    七、     审议通过《关于公司非董事高级管理人员2022年度薪酬考核情况及
2023年薪酬计划的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司
非董事高级管理人员2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》。

    2022年度公司非董事高级管理人员薪酬总计35万元，预计2023年整体薪酬在
45万元左右。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    八、     审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

    《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    九、   审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023
年度申请银行综合授信的议案》。

    《关于2023年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    十、   审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全
资子公司银行融资提供担保的议案》。

    《关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》。

    十一、 审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023
年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

    《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    十二、 审议通过《关于<2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常
关联交易预计>的议案》

    表决结果：以同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过《关
于<2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计>的议案》。

    《关于2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计的
公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董
事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    十三、 审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2022
年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    十四、 审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请
公司2023年度审计机构的议案》。

    《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董
事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    十五、 审议通过《关于<控股子公司管理制度>的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<控股
子公司管理制度>的议案》。

    《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。

    十六、 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《公司2023
年第一季度报告》。

    《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。

    十七、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2022年度股
东大会>的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票表决结果审议通过《关于<提请召
开北京真视通科技股份有限公司2022年度股东大会>的议案》。

    《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》。

    备查文件：

    北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。




             北京真视通科技股份有限公司董事会

                               2023年4月26日