证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-043
快意电梯股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 15 日(星期二)下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 14 日至 5 月 15 日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 14 日下午
15:00 至 2017 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开 2017 年年度股
东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 11 人，代表股
份 251,113,200 股，占上市公司总股份的 75.0039％其中：
（1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 251,100,000 股，占上市公司总
股份的 75.0000％。
（2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 13,200 股，占上市公司总股份的
0.0039％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
5 人，代表有效表决权的股份 13,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 13,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0039％。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所
律师何超律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
（一）审议通过了《2017 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6667％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 83.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《2017 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6667％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 83.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6667％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 83.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《2017 年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6667％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 83.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6667％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 83.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6667％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 83.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的
议案》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6667％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 83.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6667％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 83.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6667％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 83.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于＜快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计
划（草案）＞及摘要的议案》
总表决情况：
同意 251,100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7879％；反对 12,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.2121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于制定＜快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 251,100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7879％；反对 12,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.2121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 251,100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7879％；反对 12,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.2121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：何超、陈乔叶
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
