证券代码：002774           证券简称：快意电梯         公告编号：2018-045


                        快意电梯股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
通知于 2018 年 5 月 10 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理
人员发出，会议于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议
应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股
份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：

    一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第
三届董事会非独立董事候选人的议案》。

    鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名、第
二届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、
辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会
审议通过之日起三年。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行
选举。

    罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生简历详见公司于同日在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的的《关于董事会换届选举的公告》。

    二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第
三届董事会独立董事候选人的议案》。

    鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名、第
二届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举周志旺先生、谢锡铿先生为
公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会通过之日起三年。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    周志旺先生、谢锡铿先生作为公司第三届董事会独立董事候选人资格需经深
圳证券交易所审核无异议后，将本议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议，
并以累积投票方式进行选举。

    周志旺先生、谢锡铿先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

    三、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于第三届董事
会独立董事薪酬的议案》。

    公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与
考核委员会审议同意，公司制定了第三届董事会独立董事薪酬方案。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
      四、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经
  营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

      根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营
  范围中增加“电梯维护保养、电梯零部件销售范围。”，并对《公司章程》相关条
  款进行修改。
      公司章程修改情况如下：

   原《公司章程》条款                      修改后《公司章程》条款

   第十三条   经依法登记，公司的经营       第十三条    经依法登记，公司的经营
范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ， 范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ，
自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重 自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重
机，门式起重机。经营本企业自产产品及   机，门式起重机。经营本企业自产产品及
技术的出口业务；经营本企业生产所需的   技术的出口业务；经营本企业生产所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件   原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
及技术的进口业务；生产、销售：机电产   及技术的进口业务；生产、销售：机电产
品、日用百货、办公用品、家具、活动房、 品、日用百货、办公用品、家具、活动房、
体育用品、教学设备；房地产开发经营。   体育用品、教学设备；房地产开发经营；
（国家限定公司经营和国家禁止进出口的   电梯维护保养、电梯零部件销售范围。（国
商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品
资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。 除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资
                                       格证的，须凭有关许可、资格证经营）

      以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会
  及其授权人办理相关的工商变更登记事宜。

      本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

      五、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东
  大会议事规则>的议案》。

      本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

      六、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事
  会议事规则>的议案》。
    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    七、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<总经
理工作细则>的议案》。

    八、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事
会秘书工作细则>的议案》。

    九、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事
会战略委员会工作细则>的议案》。

    十、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事
会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

    十一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董
事会提名委员会工作细则>的议案》。

    十二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董
事会审计委员会工作细则>的议案》。

    十三、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<独
立董事工作制度>的议案》。

    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    十四、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案。

    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    十五、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董
事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案。

    十六、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<财
务管理制度>的议案》。

    十七、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<现
金分红管理制度>的议案》。
    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    十八、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<外
部信息使用人管理制度>的议案》。

    十九、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<突
发事件危机处理应急制度>的议案》。

    二十、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<投
资者投诉处理工作制度>的议案》。

    二十一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

    二十二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<
内部控制制度>的议案》。

    二十三、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<
股东回报计划（2018-2020 年）>的议案》。

    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二十四、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于设立河
源分公司的议案》。

    为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖
率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在河源设立分公司。

    二十五、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    经认真审议，决定于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时
股东大会。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

             快意电梯股份有限公司董事会

                       2018 年 5 月 21 日