证券代码：002774           证券简称：快意电梯         公告编号：2018-058



                      快意电梯股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知
于 2018 年 5 月 25 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2018 年
6 月 6 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。
公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票
表决的方式通过如下决议：

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司
第三届监事会主席的议案》；

    同意选举单平先生为公司第三届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议
通过之日起,至本届监事会届满之日止。

   单平先生的简历详见公司已披露的《关于第三届监事会职工代表监事选举结
果的公告》（公告编号：2018-049）。

    三、备查文件

    （一）公司第三届监事会第一次会议决议；
特此公告。

             快意电梯股份有限公司监事会

                        2018 年 6 月 6 日