证券代码：002774         证券简称：快意电梯         公告编码：2018-066



                     快意电梯股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通
知于2018年6月14日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员
发出，会议于2018年6月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席
董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公
司公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：
    一、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于调整公司2018年
限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司于2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017
年度利润分配预案的议案》，以现有总股本334,800,000股为基数，拟向全体股
东每10股派发现金红利0.67元（含税）。该方案已于2018年6月8日实施完毕。根
据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规
定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本
公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股
票的授予价格和限制性股票的数量将根据激励计划做相应的调整。根据公司2017
年年度股东大会的授权，董事会对本次授予的限制性股票的授予价格进行了调整，
具体如下：
    P＝P0-V=4.50-0.067=4.433元/股
    其中：P0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予
价格。
    综上，本次授予的限制性股票的授予价格由4.50元/股调整为4.433元/股。
    同时鉴于公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三
届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举拟激励对象刘嘉慧女士为公司第
三届监事会非职工代表，刘嘉慧女士已不符合《上市公司股权激励管理办法》和
激励计划中规定的激励对象条件，公司决定不向其授予原拟授予的限制性股票
6.00 万股，另外公司 2018 年限制性股票激励计划中确定的个别拟激励对象由于
个人原因，自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计 181.70 万股，根据公司 2017
年年度股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整，公司本
次限制性股票的激励对象由 280 人调整为 236 人，授予限制性股票的总数由
937.44 万股调整为 749.74 万股，首次授予限制性股票份额由 894.10 万股调整
为 706.40 万股，预留份额不变仍为 43.34 万股。
    另外，公司 2018 年 4 月 21 日首次公告的《2018 年限制性股票激励计划激
励对象名单》中序号 261 的姓名应由“马峰”更正为“马锋”，序号 263 的姓名
应由“涂其冲”更正为“涂齐冲”。前述更正事项确为纠正工作人员笔误造成的
错误，不存在人员变更的情况。
    除上述授予价格、激励对象及授予数量调整外，其余内容保持不变。
    董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司
2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司
《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年年度股东
大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经
成就，同意确定 2018 年 6 月 19 日为授予日，授予 236 名激励对象 706.40 万股
限制性股票。
    董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对
象首次授予限制性股票的公告》。

    独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                              快意电梯股份有限公司董事会
                                                   2018 年 6 月 19 日