证券代码：002774         证券简称：快意电梯           公告编号：2018-101


                     快意电梯股份有限公司
              第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知
于 2018 年 12 月 5 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员
发出，会议于 2018 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应
出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份
有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：

    （一） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。
   根据 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国
人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《上市公
司治理准则》（2018 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》进行修订。

    具体修订内容如下：

                修订前                               修订后
    第二十三条 公司在下列情况下，      第二十三条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 的股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份：       （一）减少公司注册资本；
    （一）减少公司注册资本；             （二）与持有本公司股票的其他公
    （二）与持有本公司股票的其他公   司合并；
司合并；                                 （三）将股份用于员工持股计划或
    （三）将股份奖励给本公司职工；   者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公       （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收   司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。                         购其股份的。
    除上述情形外，公司不得进行买卖       （五）将股份用于转换上市公司发
本公司股份的活动。                   行的可转换为股票的公司债券；
                                         （六）上市公司为维护公司价值及
                                     股东权益所必需。

    第二十五条 公司因本章程第二十         第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收   三条第（一）项、第（二）项规定的情
购本公司股份的，应当经股东大会决     形收购本公司股份的，应当经股东大会
议。公司依照第二十三条规定收购本公   决议；公司因本章程第二十三条第（三）
司股份后，属于第（一）项情形的，应   项、第（五）项、第（六）项规定的情
当自收购之日起 10 日内注销；属于第   形收购本公司股份的，可以依照公司章
（二）项、第（四）项情形的，应当在   程的规定或者股东大会的授权，经三分
6 个月内转让或者注销。               之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第（三）项规        公司依照第二十三条规定收购本
定收购的本公司股份，将不超过本公司   公司股份后，属于第（一）项情形的，
已发行股份总额的 5%；用于收购的资    应当自收购之日起 10 日内注销；属于
金应当从公司的税后利润中支出；所收   第（二）项、第（四）项情形的，应当
购的股份应当在 1 年内转让给职工。    在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
                                     项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                     公司合计持有的本公司股份数不得超
                                     过本公司已发行股份总额的百分之十，
                                     并应当在三年内转让或者注销。
                                          上市公司收购本公司股份的，应当
                                     依照《中华人民共和国证券法》的规定
                                     履行信息披露义务。公司因本章程第二
                                     十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
                                     项规定的情形收购本公司股份的，应当
                                     通过公开的集中交易方式进行。
                                          公司不得接受本公司的股票作为
                                     质押权的标的。

     第七十八条 股东（包括股东代理        第七十八条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额   人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决     行使表决权，每一股份享有一票表决
权。                                 权。
     股东大会审议影响中小投资者利         股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应   益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公    当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。                              开披露。
     公司持有的本公司股份没有表决          公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会    权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。                  有表决权的股份总数。
     董事会、独立董事和符合相关规定        董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以公开征集股东投票权。    条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分      征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿    披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或变相有偿的方式征集股东投票权。公    或变相有偿的方式征集股东投票权。公
司不得对征集投票权提出最低持股比      司及股东大会召集人不得对征集投票
例限制。                              权提出最低持股比例限制。
     第一百〇七条 董事会行使下列职         第一百〇七条 董事会行使下列职
权：                                  权：
     （一）召集股东大会，并向股东大        （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                          会报告工作；
     ......                                ......
     （七）拟订公司重大收购、收购本        （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更    公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；                      公司形式的方案；有权决定本章程第二
     ......                           十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
                                      项规定的收购本公司股份的事项；
                                           ......
     第一百一十八条 董事会会议应有         第一百一十八条 董事会会议应有
过半数的董事出席方可举行。董事会作    过半数的董事出席方可举行。董事会作
出决议，必须经全体董事的过半数通      出决议，必须经全体董事的过半数通
过。                                  过；因本章程第二十三条第（三）项、
     董事会决议的表决，实行一人一     第（五）项、第（六）项规定的情形收
票。                                  购本公司股份的，须经三分之二以上董
                                      事出席的董事会会议决议。
                                           董事会决议的表决，实行一人一
                                      票。
    第一百二十二条 董事会应当对会          第一百二十二条 董事会应当对会
议所议事项的决定做成会议记录，出席    议所议事项的决定做成会议记录，出席
会议的董事应当在会议记录上签名。      会议的董事、董事会秘书和记录人应当
    董事会会议记录作为公司档案保      在会议记录上签名。
存，保存期限为 10 年。                     董事会会议记录作为公司档案保
                                      存，保存期限为 10 年。

    除以上内容修订外，其他条款内容不变。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

    本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等
相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会议
事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会议事规则》。

    本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》。

    据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规章
制度的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规
则》。

    本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事
会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

    据根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》
等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    （五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事
会提名委员会工作细则>的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等
相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名
委员会工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
    （六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事
会审计委员会工作细则>的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等
相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会审计
委员会工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

    （七） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的议案》。

    经认真审议，决定于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第三次临
时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                              快意电梯股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 10 日