证券代码：002774           证券简称：快意电梯           公告编号：2018-102



                      快意电梯股份有限公司
        关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        重要内容提示：

        股东大会召开日期：2018 年 12 月 26 日(星期三)下午 14：30

        股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
        公司会议室

        会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

    一、会议召开基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第七次会议审议通过
了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开时间

    1．现场会议时间：2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14:30 开始

    2．网络投票时间：2018 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 26 日

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 26 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 25
日下午 15:00 至 2018 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的股权登记日：2018 年 12 月 19 日（星期三）

    （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

     公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网
络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投
票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以
第一次有效投票表决为准。

    （七）出席会议对象

    1．截止 2018 年 12 月 19 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能
出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席
会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

    2．公司董事、监事及高级管理人员。

    3．公司聘请的见证律师。

    （八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公
司会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    （三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    上述议案已获公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体议案内容详见公
司 2018 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
       三、提案编码

                                                               备注

提案                        提案编码                        该列打勾的
编码
                                                           栏目可以投票

 100     总议案                                                

1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                          

2.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    

3.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  

    注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行

表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此
类推。

       四、会议登记事项：

    （一）登记方式

    1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法
人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委
托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

    2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割
单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权
委托书办理登记手续。

    3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2018 年 12 月 21
日下午 16:30 前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”
字样。）

    （二）登记时间：2018 年 12 月 21 日 9:00—11:30、14:00—16:30

    （三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证
券业务部
    （四）联系方式：

    电话：0769-82078888-3111、0769-82189448

    传真：0769-87732448

    邮箱：ifezq@ifelift.com

    邮编：523652

    联系人：卢红荣

    五、参加网络投票的操作程序

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    （一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    （二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突
发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    （一）公司第三届董事会第七次会议决议。

    八、相关附件

    附件一：参加网络投票的具体流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表

    特此公告。

                                              快意电梯股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 10 日
附件一：参加网络投票的具体流程

                        参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362774；

2、投票简称：快意投票；

3、议案设置及意见表决。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。

    股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 25 日下午 15：00，结
束时间为 2018 年 12 月 26 日下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                               授权委托书

    兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

    委托人持股数：_________________       委托人股东账户：_______________

    受托人签名： __________________       受托人身份证号码：_____________

    委托日期： _____________________

    本人（或单位）对快意电梯股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议案
的投票意见如下：




                                                        备注      表决意见

提案                     提案名称                      打勾的
                                                                同   反   弃
编码                                                   栏目可
                                                                意   对   权
                                                       以投票

 100     总议案                                         

1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                   

2.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》             

3.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果
委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多
项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖
单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。



                                     委托日期：______年______月 ______日
附件三：

                         快意电梯股份有限公司

           2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表

    个人股东姓名/法人股东名称

              股东地址

个人股东身份证号码
                                    法人股东法定代表
/法人股东营业执照
                                         人姓名
       号码

     股东账号                           持股数量

 出席会议人员姓名
                                        是否委托
      /名称

    代理人姓名                      代理人身份证号码

     联系电话                           电子邮箱

     联系地址                           邮政编码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                       年   月   日
附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 12 月 21 日下午 16：30 之
前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。