东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司

                  部分募集资金投资项目延期的核查意见

       东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“东吴证券”）作为快
 意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）首次公开发行股票并
 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
 法律法规和规范性文件的规定，对快意电梯募投项目“企业技术中心建设项目”
 延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

      （一）募集资金到位情况

      经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称
“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发
行价格为人民币 6.10 元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣
除 发 行 费 用 人 民 币 48,971,447.00( 含 税 ) 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
461,598,553.00 元。2017 年 3 月 21 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并出具《验资报告》（大信验字[2017]第 5-00006 号）验证，确认本次募集资金
已到账。

      （二）募集资金使用情况

      截止 2018 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下
表所示：
                                                                            单位：万元

序号              项目名称                已累计投资数额          募集资金账户余额

  1     电梯生产扩建改造项目                         1,751.08                  4,287.72
        电梯核心零部件生产线建设
  2                                                    152.96                 10,027.27
        项目
  3     北方生产制造中心建设项目                        59.20                 22,258.85



                                           1
  4      企业技术中心建设项目                            2,015.13                      2,836.60

  5      营销服务网络升级项目                              516.51                      3,999.09
                 合计                                    4,494.88                    43,409.53
      注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。


二、企业技术中心建设项目募集资金实际使用情况

      截至 2018 年 11 月 30 日，“企业技术中心建设项目”已累计使用募集资金
2,015.13 万元，具体情况如下：
                                                                                    单位：万元
                             募集资金                                        原计划达到预定
      承诺投资项目                          累计投入金额      投入进度
                           计划投资总额                                      可使用状态日期
企业技术中心建设项目             4,706.50          2,015.13         42.82%       2018 年 3 月
          合计                   4,706.50          2,015.13         42.82%            -

三、本次部分募集资金投资项目延期的原因、具体情况及影响

      公司首次公开发行股票募集资金投资计划拟定较早，相关募集资金于 2017
年 3 月到位。随着电梯技术发展和产业升级，公司更加注重产品和技术研发，对
高端人才的需求迫切，公司本部坐落于东莞清溪镇，距离中心城区较远，在交
通、文化和教育等方面有一定的局限性，不利于吸引和留住研发人才。因此公司
对“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行了调整。
      2017 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更
部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地
点变更为东莞市南城区东莞大道 428 号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼
变更为使用自有资金和募集资金合计 5,410.94 万元，一次性购买已建成办公楼，
并将其中两层作为公司技术中心。
      公司与东莞市宏润房地产开发有限公司签署协议，已购买凯建大厦 3 号办公
楼（共四层），其中第三层、第四层作为公司技术中心。凯建大厦已于 2018 年
12 月底交付，产权证书尚在办理过程中。凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人
员和研发设备配置等事项，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可
使用状态，因此需要对“企业技术中心建设项目”进行延期。
      具体延期情况如下：



                                              2
                               原计划达到预定可使用   调整后计划达到预定可
             项目名称
                                     状态日期             使用状态日期
     企业技术中心建设项目        2018 年 3 月 24 日       2020年6月30日

    公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项
目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募投项目投向和损
害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司长期发展规划。

四、公司内部履行的决策程序

    公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金
投资项目“企业技术中心建设项目”进行延期，公司独立董事对上述事项发表了
同意意见。

五、保荐机构核查意见

   经核查，本保荐机构认为：快意电梯本次募集资金投资项目的延期不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事
项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定
及相关要求，东吴证券对快意电梯本次募投项目延期事项无异议。




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   （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分
募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：____________           ____________

                  冯   颂                 陈   磊




                                                     东吴证券股份有限公司

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