快意电梯：关于部分募集资金投资项目延期的公告2019-01-17
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-003
快意电梯股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 1 月 16 日
召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“企
业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整。根据《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次
调整部分募投项目实施进度的事项无须提交股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称
“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发
行价格为人民币 6.10 元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣
除 发 行 费 用 人 民 币 48,971,447.00( 含 税 ) 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
461,598,553.00 元。2017 年 3 月 21 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并出具《验资报告》（大信验字[2017]第 5-00006 号）验证，确认本次募集资金
已到账。
（二）募集资金的使用情况
截止 2018 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下
表所示：
单位：万元
序号 项目名称 已累计投资数额 募集资金账户余额
1 电梯生产扩建改造项目 1,751.08 4,287.72
电梯核心零部件生产线建设
2 152.96 10,027.27
项目
3 北方生产制造中心建设项目 59.20 22,258.85
4 企业技术中心建设项目 2,015.13 2,836.60
5 营销服务网络升级项目 516.51 3,999.09
合计 4,494.88 43,409.53
注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额
中含已购买理财产品的募集资金 34,500 万元
二、企业技术中心建设项目募集资金实际使用情况
截至 2018 年 11 月 30 日，“企业技术中心建设项目”已累计使用募集资金
2,015.13 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金 原计划达到预定
承诺投资项目 累计投入金额 投入进度
计划投资总额 可使用状态日期
企业技术中心建设项目 4,706.50 2,015.13 42.82% 2018 年 3 月
合计 4,706.50 2,015.13 42.82% -
三、本次部分募集资金投资项目延期的原因、具体情况及影响
公司首次公开发行股票募集资金投资计划拟定较早，相关募集资金于 2017
年 3 月到位。随着电梯技术发展和产业升级，公司更加注重产品和技术研发，对
高端人才的需求迫切，公司本部坐落于东莞清溪镇，距离中心城区较远，在交通、
文化和教育等方面有一定的局限性，不利于吸引和留住研发人才。因此公司对
“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行了调整。
2017 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更
部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地
点变更为东莞市南城区东莞大道 428 号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼
变更为使用自有资金和募集资金合计 5,410.94 万元，一次性购买已建成办公楼，
并将其中两层作为公司技术中心。
公司与东莞市宏润房地产开发有限公司签署协议，已购买凯建大厦 3 号办公
楼（共四层），其中第三层、第四层作为公司技术中心。凯建大厦已于 2018 年
12 月底交付，产权证书尚在办理过程中。凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人
员和研发设备配置等事项，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可
使用状态，因此需要对“企业技术中心建设项目”进行延期。
具体延期情况如下：
原计划达到预定可使用 调整后计划达到预定可
项目名称
状态日期 使用状态日期
企业技术中心建设项目 2018 年 3 月 24 日 2020年6月30日
公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项
目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募投项目投向和损
害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：公司本次对“企
业技术中心建设项目”进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，符
合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制
度》等相关规定。
因此,我们同意对部分募集资金投资项目建设期进行延期。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，有利于提
高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东
的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意对部分募集资
金投资项目建设期进行延期。
（三）保荐机构意见
东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有
限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，经核查，东吴证券认为：
快意电梯本次募集资金投资项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定及相关要求，东吴证券对快意
电梯本次募投项目延期事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（四）《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募集资金投
资项目延期的核查意见》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019 年 1 月 16 日
