证券代码：002774         证券简称：快意电梯             公告编号：2019-092



                      快意电梯股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

    一、会议召开和出席情况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会决
议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日(星期三)下午 15:30

    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 16 日

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 16 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 15

日下午 15:00 至 2019 年 10 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室
    3、召集人：公司董事会

    4、会议主持人：董事长罗爱文

    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    6、会议召开的合法、合规性：

    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时
股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 10 人，代表股

份 242,841,053 股，占上市公司总股份的 71.1317%，其中：

    （1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 242,832,353 股，占上市公司总
股份的 71.1292％。

    （2）通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,700 股，占上市公司总股份的
0.0025%。

    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计

3 人，代表有效表决权的股份 8,800 股，占公司股份总数的 0.0026%。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,700 股，占公司股份总
数的 0.0025%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所
律师陈奋宇律师、叶兰昌律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
    1．以普通决议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：同意242,832,353股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9964%；反对8,700股，占该等股东有
效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意100股，占该等股东有效
表 决 权股 份 数的 1.1364%； 反 对 8,700股 ， 占该 等 股东 有效 表 决权 股 份数 的

98.8636%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    2．以普通决议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    表决结果：同意242,590,553股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东

及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%；反对500股，占该等股东有效
表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0 .0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8,300股，占该等股东有

效表决权股份数的94.3182%； 反对500股， 占该等股东有效表 决权股份数的
5.6818%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    本议案何志民、辛全忠、霍海华回避表决，共计250,000股。

    3．以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意242,832,353股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9964%；反对8,700股，占该等股东有

效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意100股，占该等股东有效
表 决 权股 份 数的 1.1364%； 反 对 8,700股 ， 占该 等 股东 有效 表 决权 股 份数 的
98.8636%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    上述议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持

有效表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    （二）律师姓名：陈奋宇、叶兰昌

    （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

                                            快意电梯股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 16 日