证券代码：002774             证券简称：快意电梯                公告编号：2019-094


                         快意电梯股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通
知于 2019 年 10 月 22 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理
人员发出，会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会
议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯
股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的

方式通过如下决议：

    一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年第三季

度报告全文及正文》。

    经审核，董事会认为：编制的公司 2019 年第三季度报告全文及正文的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中

国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司经
营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司

经营范围及修改公司章程相关条款的公告》。

    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019

年第四次临时股东大会的议案》。

    经认真审议，决定于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第四次临
时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019
年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                              快意电梯股份有限公司董事会

                                                        2019 年 10 月 30 日