证券代码：002774           证券简称：快意电梯         公告编码：2019-110

                       快意电梯股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
通知于2019年12月17日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人
员发出，会议于2019年12月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出
席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限

公司公司章程》的规定，会议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于参与竞拍

国有土地使用权的议案》。

    同意公司参与竞拍位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地（面积为 79977.88

平方米，地块编号为 2020WT012）的国有建设用地使用权，并授权公司法定代表
人或其指定代理人办理相关手续及签署。

    《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-111）同日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                快意电梯股份有限公司董事会
                                                    2019 年 12 月 27 日