证券代码：002774           证券简称：快意电梯        公告编码：2020-002

                       快意电梯股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通
知于2020年2月5日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发
出，会议于2020年2月13日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董
事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司

公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与东莞市

清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》。

    经审核，董事会同意公司与东莞市清溪镇人民政府签署《项目投资效益协议

书》，将位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地（面积为 79977.88 平方米，地
块编号为 2020WT012）用于投资建设“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部
件生产线项目”，项目计划总投资约 5.25 亿元人民币。

    独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与东莞市
清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募集

资金投资项目变更、终止及延期的议案》。

    经审核，董事会同意公司终止实施“电梯核心零部件生产线建设项目”，该
项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费，结余部分永
久补充流动资金；将“北方生产制造中心建设项目”募集资金的投资规模调整为

5,040.00 万元，将剩余资金投向新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部
件生产线项目（一期）”，主要用于厂房、扶梯生产线建设；将“电梯生产扩建
改造项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”三个项目
进行延期。

    同时，为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集

资金的使用效率，公司将注销电梯核心零部件生产线建设项目的募集资金银行专
户，并新开设募集资金银行专户，用于对“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零
部件生产线项目”的专户管理。公司、商业银行、保荐机构后续将分别签署募集
资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》
对募集资金实施监管。

    独立董 事、 监事 会、保 荐机 构就 该事 项发 表的意 见， 详见 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集
资金投资项目变更、终止及延期的公告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020

年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会经认真审议，决定于 2020 年 3 月 2 日在公司会议室召开 2020 年第一
次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                              快意电梯股份有限公司董事会
                                                   2020 年 2 月 13 日