快意电梯：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-06-08
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-051
快意电梯股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会决
议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 7 日(星期一)下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 10 人，代表股
份 240,037,408 股，占上市公司总股份的 71.2937%，其中：
（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 240,036,808 股，占上市公司总
股份的 71.2936%。
（2）通过网络投票的股东 2 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的
0.0002%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
3 人，代表有效表决权的股份 21,600 股，占公司股份总数的 0.0064%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 21,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0062％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 600 股，占公司股份
总数的 0.0002%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所
律师陈奋宇律师、叶兰昌律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
以累积投票制选举公司第四届董事会 3 名非独立董事，具体如下：
（1）选举罗爱文女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
有效表决权股份总数的 99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份
总数的 97.2269％。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，罗爱文累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，罗爱文当选为公司
第四届董事会董事。
（2）选举罗爱明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
有效表决权股份总数的 99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份
总数的 97.2269％。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，罗爱明累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，罗爱明当选为公司
第四届董事会董事。
（3）选举辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
有效表决权股份总数的 99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份
总数的 97.2269％。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，辛全忠累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，辛全忠当选为公司
第四届董事会董事。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
以累积投票制选举公司第四届董事会 2 名独立董事，具体如下：
（1）选举周志旺先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
有效表决权股份总数的 99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份
总数的 97.2269％。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，周志旺累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，周志旺当选为公司
第四届董事会独立董事。
（2）选举姚伟先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
有效表决权股份总数的 99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份
总数的 97.2269％。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，姚伟累计投票得票数超
过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，姚伟当选为公司第四
届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
以累积投票制选举公司第四届监事会 2 名非职工代表监事，具体如下：
（1）选举叶锐新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
有效表决权股份总数的 99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份
总数的 97.2269％。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，叶锐新累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，叶锐新当选为公司
第四届监事会监事。
（2）选举刘嘉慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
有效表决权股份总数的 99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份
总数的 97.2269％。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，刘嘉慧累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，刘嘉慧当选为公司
第四届监事会监事。
4、审议通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 240,036,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,100 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.6852％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.3148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：同意 240,036,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,100 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.6852％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.3148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：陈奋宇、叶兰昌
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
