证券代码：002774          证券简称：快意电梯            公告编号：2022-008


                        快意电梯股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知
于 2022 年 3 月 4 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员
发出，会议于 2022 年 3 月 14 日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式召开。
会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中独立董事姚伟先生以通讯方式参
会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，
会议合法有效。

    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设
立全资子公司的议案》;

    为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 100 万元人民币在河南省
洛阳市投资设立洛阳快意电梯有限公司。

    《关于对外投资设立全资子公司的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                快意电梯股份有限公司董事会

                                                           2022 年 3 月 14 日