快意电梯股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

    一、会议召开和出席情况

    快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年第一次临时股东大会决议采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    ( 一 )会议召开情况

    1、召开时间：

    (1)现场会议召开时间： 2022 年 09 月26日 (星期一)下午 14:30

    (2)网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 09 月 26

日上午 9:15-9:25 、9:30- 11:30 和下午 13:00- 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 09 月 26 日

9:15- 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室

    3、召集人：公司董事会
      4、会议主持人：董事长罗爱文

      5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

      6、会议召开的合法、合规性：

      公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时
股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

       ( 二)会议出席情况


      1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表11人，代表股份
240,043,108股，占上市公司总股份的71.2954%，其中：

     （1）通过现场投票的股东9人，代表股份240,036,908股，占上市公司总股份的
71.2936%。

     （2）通过网络投票的股东2人，代表股份6,200股，占上市公司总股份的0.0018%
。

     （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，
代表有效表决权的股份6,300股，占公司股份总数的0.0019%。

      其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数
的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,200股，占公司股份总数的
0.0018%。

      2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律
师事务所律师叶兰昌律师、李晖律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。

      二、提案审议表决情况

      本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成
决议如下：

     1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的方案》

      表决结果：同意240,042,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,800股，占出席会议中
小股东所持股份的92.0635％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的
7.9365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    (二)律师姓名 ：叶兰昌、李晖

    (三) 结论性意见： 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的

人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及 《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

                                            快意电梯股份有限公司董事会

                                                      2022年09月27日