快意电梯：2022年第二次临时股东大会决议的公告2022-12-24
快意电梯股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场/线上投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会
决议采取现场/线上投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场/线上会议召开时间：2022年12月23日(星期五)下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月23日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场/线上会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股
份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事罗爱明
5、召开方式：受新冠肺炎疫情的影响，本次会议采用现场/线上投票表决
与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时
股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场/线上会议和网络投票的股东及股东代表8人，代
表股份238,418,208股，占上市公司总股份的70.8128%，其中：
（1）通过现场/线上投票的股东8人，代表股份238,418,208股，占上市公
司总股份的70.8128%。
（2）通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0
人，代表有效表决权的股份0股，占公司股份总数0%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数
的0％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所
律师李晖律师现场出席、叶兰昌律师线上参与并见证了本次会议，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场/线上记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，
并形成决议如下：
1、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意238,418,208股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。
2、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》
表决结果：同意238,418,208股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名 ：叶兰昌、李晖
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结 果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及 《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2022年12月23日
