证券代码：002788                  证券简称：鹭燕医药            公告编号：2019-030


                        鹭燕医药股份有限公司
         关于修订公司《监事会议事规则》的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开了第四届监事会

第十次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，根据《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》以及有关法律、法规的相关规定，

并结合公司经营管理需要，拟对公司《监事会议事规则》相关内容进行修订，该议案尚需提

交公司 2018 年年度股东大会审议通过，具体修订内容对照如下：

序
        条款                      原文                             修订后
号

                 召开监事会定期会议和临时会议，监事    召开监事会定期会议和临时会议，监

                 会主席当分别提前十日和五日将盖有      事会主席当分别提前十日和两日将

                 监事会印章或监事会主席签字的书面      盖有监事会印章或监事会主席签字

                 会议通知，通过直接送达、传真、电子    的书面会议通知，通过直接送达、传

                 邮件或者其他方式，提交全体监事。非    真、电子邮件或者其他方式，提交全

1     第二十条   直接送达的，还应当通过电话进行确认    体监事。非直接送达的，还应当通过

                 并做相应记录。                        电话进行确认并做相应记录。

                 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会    情况紧急，需要尽快召开监事会临时

                 议的，可以随时通过口头或者电话等方    会议的，可以随时通过口头或者电话

                 式发出会议通知，但召集人应当在会议    等方式发出会议通知，但召集人应当

                 上作出说明。                          在会议上作出说明。

                 本制度中与上市公司相关的规定，自公    删除。
      第三十三
2                司发行的股票在证券交易所上市交易
         条
                 之日起适用。

     除上述部分条款修订外，公司《监事会议事规则》其他内容不变。
特此公告。

             鹭燕医药股份有限公司监事会

                      2019 年 4 月 19 日