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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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鹭燕医药现发布 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2023年度公司利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2024年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-16 |
拟披露季报 |
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2024-02-06
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关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-11-09
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2023048关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-11-01
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴金祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举雷鸣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举许其专先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶少琴女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举吴俊龙先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举宋培林先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李翠平女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举林碧云女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于重新制定公司<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于重新制定公司<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
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2023-10-14
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关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 议案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴金祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举雷鸣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举许其专先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶少琴女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举吴俊龙先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举宋培林先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李翠平女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举林碧云女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于重新制定公司<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于重新制定公司<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-12
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-08-26
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-08-22
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关于子公司取得建设用地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-08-08
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-08-05
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关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施时间过半的公告 |
深交所公告，其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-08 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-05-10
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-05-05
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关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-04-18
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 |
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2023-04-08
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关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-18 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-11-26
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关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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鹭燕医药现发布 |
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