证券代码：002788                  证券简称：鹭燕医药            公告编号：2019-031


                          鹭燕医药股份有限公司
关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开了第四届董事会

第十三次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，根

据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上市公司治理

准则（2018 年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理实际情况，对

公司《董事会审计委员会工作细则》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

序
        条款                      原文                              修订后
号

                                                       审计委员会的主要职责权限：
                 审计委员会的主要职责权限：
                                                       （一）监督及评估外部审计工作，提
                 （一）提议聘请或更换外部审计机构；
                                                       议聘请或者更换外部审计机构；
                 （二）监督公司的内部审计制度及其实
                                                       （二）监督及评估内部审计工作，负
                 施；
                                                       责内部审计与外部审计的协调；
                 （三）负责内部审计与外部审计之间的
                                                       （三）审核公司的财务信息及其披
1      第十条    沟通；
                                                       露；
                 （四）审核公司的财务信息及其披露；
                                                       （四）监督及评估公司的内部控制，
                 （五）审查公司内控制度，对重大关联
                                                       对重大关联交易进行审计；
                 交易进行审计；
                                                       （五）提名内部审计部门负责人；
                 （六）提名内部审计部门负责人；
                                                       （六）负责法律法规、公司章程和董
                 （七）公司董事会授权的其他事宜。
                                                       事会授权的其他事项。

      第二十九   本制度中与上市公司相关的规定，自公
2                                                      删除。
         条      司发行的股票在证券交易所上市交易
             之日起适用。

除上述部分条款修订外，公司《董事会审计委员会工作细则》其他内容不变。

特此公告。

                                                 鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 19 日