证券代码：002788                 证券简称：鹭燕医药             公告编号：2019-033


                         鹭燕医药股份有限公司
        关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第四届董事会第

十三次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5

月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会

议的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2018 年年度股东大会；

    2、会议召集人：公司第四届董事会；

    3、本次会议召开的合法合规性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定；
    4、股权登记日：2019年5月6日；
    5、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间为：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00；

    网络投票时间为：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00

至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至

2019 年 5 月 10 日下午 15:00；

    6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种

方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投

票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；
    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

    8、会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于 2018 年度公司董事会工作报告的议案》；

    2、审议《关于 2018 年度公司监事会工作报告的议案》；

    3、审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

    4、审议《关于 2018 年度公司财务决算报告的议案》；

    5、审议《关于 2019 年度公司财务预算方案的议案》；

    6、审议《关于 2018 年度公司利润分配预案的议案》；

    7、审议《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》；

    8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    9、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

    10、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

    11、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相

关内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述第 6、7 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投

资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决

单独计票并进行公开披露。上述第 7、8 项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    2018 年在公司任职的公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

    三、议案编码
                                                                      备注
       议案编码                     议案名称
                                                               该列打勾的栏目可以
                                                                   投票
        100          总议案：除累积投票议案外的所有议
                                                                    √
                                   案
   非累积投票议案
       1.00          议案 1《关于 2018 年度公司董事会工
                                                                    √
                               作报告的议案》
       2.00          议案 2《关于 2018 年度公司监事会工
                                                                    √
                               作报告的议案》
       3.00          议案 3《关于公司 2018 年年度报告及
                                                                    √
                               摘要的议案》
       4.00          议案 4《关于 2018 年度公司财务决算
                                                                    √
                               报告的议案》
       5.00          议案 5《关于 2019 年度公司财务预算
                                                                    √
                               方案的议案》
       6.00          议案 6《关于 2018 年度公司利润分配
                                                                    √
                               预案的议案》
       7.00          议案 7《关于公司申请综合授信额度
                                                                    √
                       及对子公司担保事项的议案》
       8.00          议案 8《关于修订<公司章程>的议案》             √
       9.00          议案 9《关于修订公司<董事会议事规
                                                                    √
                                 则>的议案》
       10.00         议案 10《关于修订公司<董事会议事
                                                                    √
                              规则>的议案》
       11.00         议案 11《关于修订公司<监事会议事
                                                                    √
                              规则>的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：

    （1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，受托出席者须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和

委托人股票账户卡办理登记手续；

    （2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、法定代表人身

份证明书、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，受

托代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人

身份证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办

理登记手续；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月 7 日下午

16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

    （4）登记及信函邮寄地址：鹭燕医药股份有限公司证券事务部（福建省厦门市湖里区
安岭路 1004 号鹭燕集团，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：361010；传真号码：

0592-8129310）；

      （5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝

未按会议登记方式预约登记者出席。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人

数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加会议；

      2、登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:00－11:30，下午 14:30－16:00；

      3、登记地点：福建省厦门市湖里区安岭路鹭燕集团一楼前台。

      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件

1。

      六、其他事项
      1、会务联系人：雷鸣、阮翠婷；

      2、电话号码：0592-8128888；

      3、传真号码：0592-8129310；

      4、联系地址：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团；

      5、与会人员交通、食宿费用自理。

      七、备查文件
      1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

      2、公司第四届监事会第十次会议决议。

      八、附件
      1、附件 1-《参加网络投票的具体操作流程》；

      2、附件 2-《授权委托书》。



                                                         鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 4 月 19 日
    附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362788”，投票简称为“鹭燕投票”。

    2、议案设置及意见表决。

    （1）填报表决意见。

    本次议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意意

见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票：

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下

午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                附件二：

                                                 授权委托书
                兹委托＿＿＿＿＿＿＿先生/女士（身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

            代表本人（单位）参加鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权，

            其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

                委托人签名（盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

                委托人身份证号/营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

                委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

                受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

                委托日期：2019 年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

                本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：

                                                                         备注              表决意见

   议案编码                           议案名称                       该列打勾的栏
                                                                                    同意     反对     弃权
                                                                     目可以投票

     100          总议案：除累积投票议案外的所有议案                     √
非累积投票议案

     1.00         议案 1《关于 2018 年度公司董事会工作报告的议案》       √
     2.00         议案 2《关于 2018 年度公司监事会工作报告的议案》       √
     3.00         议案 3《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》         √
     4.00         议案 4《关于 2018 年度公司财务决算报告的议案》         √
     5.00         议案 5《关于 2019 年度公司财务预算方案的议案》         √
     6.00         议案 6《关于 2018 年度公司利润分配预案的议案》         √
                  议案 7 关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事        √
     7.00
                  项的议案》
     8.00         议案 8《关于修订<公司章程>的议案》                     √
     9.00         议案 9《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》         √
    10.00         议案 10《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》          √
    11.00         议案 11《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》          √
            注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至鹭燕医

            药股份有限公司 2018 年年度股东大会结束。
   2、请股东在选定表决意见下打“√”，同意、反对、弃权三者中只能选其一，选择一项

以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。