国信证券股份有限公司

                      关于鹭燕医药股份有限公司

                 2019 年度预计日常关联交易的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕
医药”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券”或“保荐人”）对公司 2019 年预计日常关联交易事宜进行了认真、
审慎的核查。核查的具体情况如下：
    一、保荐人进行的核查工作
    国信证券保荐代表人通过与鹭燕医药董事、监事、高级管理人员、内部审计、
注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独
立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、
有效性进行了核查。

    二、预计关联交易事项
    （一）2019年预计关联交易基本情况
    鹭燕（福建）集团有限公司（以下简称“鹭燕集团”）和厦门鹭燕生物科技
有限公司（以下简称“鹭燕生物”）是公司控股股东和实际控制人控制的其他企
业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的情形，为公司的关联法人。
关联租赁的情况：

                               租赁资产       租赁收益      预计发生金额
 承租方名称       出租方名称
                                 种类         定价依据        （元）
                               日常办公及
     公司          鹭燕集团                 市场公允价格    1,630,363.20
                               经营用房屋
厦门博肽生物科
            注     鹭燕生物       厂房      市场公允价格     394,123.68
  技有限公司 1

    注1：厦门博肽生物科技有限公司为本公司的控股子（孙）公司。
    （二）关联方基本情况
    1、鹭燕（福建）集团有限公司


                                     1
   （1）关联人基本情况：
   公司全称：鹭燕（福建）集团有限公司
   注册资本：2,000万元人民币
   企业类型：有限责任公司
   法定代表人：吴金祥
   注册地址：厦门市湖里区安岭路1004号301室
   经营范围：自有房地产经营活动；商务信息咨询；其他机械设备及电子产品
批发；企业管理咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；物业管理。
   （2）与公司的关联关系
    鹭燕（福建）集团有限公司受公司控股股东和实际控制人控制。

   2、厦门鹭燕生物科技有限公司
   （1）关联人基本情况：
   公司全称：厦门鹭燕生物科技有限公司
   注册资本：500万元人民币
   企业类型：有限责任公司
   法定代表人：吴金祥
   注册地址：厦门市湖里区安岭路1004号301室E单元
   经营范围：自有房地产经营活动；生物技术推广服务；其他技术推广服务。
   （2）与公司的关联关系
    厦门鹭燕生物科技有限公司受公司控股股东和实际控制人控制。
    （三）定价依据和交易价格
    遵循公平、公正的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定。

    三、关联交易履行的程序
    公司第四届董事会第十三次会议，在关联董事吴金祥、吴迪、雷鸣回避表决
的情况下，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过了关
于本项关联交易的议案。
    独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司及控股
子（孙）公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，租赁房产
面积占公司总使用房产的面积比重不大，交易遵循市场化原则进行，公平合理，
                                   2
定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司
独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成
果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
    五、保荐人的核查意见
    经核查，保荐人认为：
    1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履
行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
    2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格
的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，
没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
    保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）




                                   3
   【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司 2019
年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】




   保荐代表人：   ______________       ______________
                       欧煦                范茂洋




                                                    国信证券股份有限公司
                                                        2019 年 04 月 17 日




                                   4