证券代码：002788                    证券简称：鹭燕医药                  公告编号：2020-078


                           鹭燕医药股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日以邮件形式发出第五

届董事会第二次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于 2020 年 11 月 16 日以现场与通讯

相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7

人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于向亳州市中药饮片厂增加投资及建设现代中药生产项目的议案》。

    表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有

表决权票数比例 100%。

    《鹭燕医药股份有限公司关于向亳州市中药饮片厂增加投资及建设现代中药生产项目

的 公 告 》 与 本决 议 同 日在 《 中 国 证券 报》《 证券 日 报》《证 券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    三、备查文件

    （一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。



    特此公告。



                                                                鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                                            2020 年 11 月 17 日