证券代码：002788              证券简称：鹭燕医药                 公告编号：2022-028


                       鹭燕医药股份有限公司
              第五届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日以邮件形式发出第五

届监事会第七次会议（以下简称“监事会”）通知，会议于 2022 年 10 月 21 日以现场方式在

公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由

监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》

全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数

比例 100%。

    《鹭燕医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时

报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

    三、备查文件

    （一）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；

    （二）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

    特此公告。



                                                         鹭燕医药股份有限公司监事会

                                                                   2022 年 10 月 25 日