证券代码：002788               证券简称：鹭燕医药              公告编号：2023-001


                        鹭燕医药股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日以邮件形式发出第五届

董事会第十二次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于 2023 年 3 月 10 日以现场与通讯

相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7

人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于投资设立子公司的议案》；

    表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有

表决权票数比例 100%。

    《鹭燕医药股份有限公司关于投资设立子公司的公告》与本决议同日于《证券日报》《证

券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

    三、备查文件

    （一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。



                                                       鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                                   2023 年 3 月 10 日