证券代码：002789          证券简称：建艺集团            公告编号：2018-074




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

            第二届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2018 年 11 月 27 日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十五次会
议的会议通知送达各位董事。2018 年 11 月 30 日，公司以现场结合通讯表决的
方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由
董事长刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事
刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于公司收购中科建设
供应链管理发展（上海）有限公司股权的议案》

    同意公司与上海贵灵实业集团有限公司签署股权转让协议书，受让其持有的
中科建设供应链管理发展（上海）有限公司 18%的股权，标的股权转让价款总额
为人民币 15,000 万元。

    该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告




                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                     2018 年 12 月 5 日




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